根據(jù)省委統(tǒng)一部署，省委第一巡視組于2019年3月20日至6月20日對(duì)金川集團(tuán)股份有限公司黨委進(jìn)行了巡視，8月2日反饋了巡視意見(jiàn)。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、深刻認(rèn)識(shí)巡視工作重要意義，切實(shí)把整改落實(shí)作為重要政治任務(wù)抓緊抓好
一是深化思想認(rèn)識(shí)，迅速研究部署。巡視反饋當(dāng)日，公司黨委第一時(shí)間召開(kāi)常委會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省委書(shū)記林鐸在聽(tīng)取第四輪巡視工作匯報(bào)時(shí)的講話及省委巡視反饋會(huì)精神，圍繞巡視反饋意見(jiàn)和整改要求等內(nèi)容，就公司黨委抓好巡視整改落實(shí)專門進(jìn)行研究部署；立即成立公司黨委整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)抓好巡視整改做出具體安排，為把各項(xiàng)問(wèn)題全面整改到位奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二是靠實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化任務(wù)措施。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)主持對(duì)巡視反饋問(wèn)題及整改任務(wù)進(jìn)行分解細(xì)化，將巡視組反饋的五個(gè)方面16項(xiàng)問(wèn)題細(xì)化為61個(gè)具體問(wèn)題，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門，確定整改措施、成效目標(biāo)和整改期限，形成公司黨委整體整改方案和工作臺(tái)賬，共制定整改措施224項(xiàng)。8月9日下午，公司召開(kāi)黨委常委會(huì)會(huì)議暨巡視反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，逐項(xiàng)審議整改落實(shí)方案和工作臺(tái)賬，進(jìn)行責(zé)任分工，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨委常委逐項(xiàng)逐條認(rèn)領(lǐng)整改任務(wù)。
三是強(qiáng)化過(guò)程管控，著力推進(jìn)落實(shí)。8月9日上午，公司黨委召開(kāi)巡察工作會(huì)議暨九屆公司黨委第六輪巡察動(dòng)員部署會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述，傳達(dá)學(xué)習(xí)全國(guó)、全省巡視巡察工作會(huì)議精神，并對(duì)抓好巡視巡察整改深入部署、提出具體要求。8月27日全天，公司黨委召開(kāi)了“不忘初心、牢記使命”主題教育暨巡視整改專題民主生活會(huì)，在全面把巡視反饋問(wèn)題納入主題教育檢視問(wèn)題清單的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題、靠實(shí)責(zé)任、推動(dòng)落實(shí)。9月中旬至10月初，公司召開(kāi)4次黨委常委會(huì)會(huì)議，審議《關(guān)于省委巡視意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況反饋意見(jiàn)的整改方案》和《關(guān)于選人用人專項(xiàng)巡視檢查反饋問(wèn)題整改情況的報(bào)告》，對(duì)巡視整改有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研究部署推動(dòng)。10月29日，公司黨委常委會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)省委巡視整改階段性匯報(bào)會(huì)精神，研究部署下一步整改落實(shí)工作。整改情況實(shí)行月報(bào)告、重點(diǎn)任務(wù)周報(bào)告制度，強(qiáng)化指導(dǎo)督促，保障整改落實(shí)。3個(gè)月來(lái)，召開(kāi)公司常委會(huì)會(huì)議、整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等19次，聽(tīng)取整改進(jìn)展情況匯報(bào)，部署推動(dòng)整改落實(shí)工作，確保整改任務(wù)全面落實(shí)見(jiàn)效。
四是從嚴(yán)追責(zé)問(wèn)責(zé)，推動(dòng)標(biāo)本兼治。公司黨委堅(jiān)持既全面整改問(wèn)題，又嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)；既解決整改具體問(wèn)題，又注重防范化解類似問(wèn)題，切實(shí)做到問(wèn)題不查清不放過(guò)、責(zé)任不落實(shí)不放過(guò)、整改不徹底不放過(guò)。截至目前，公司層面新制定和修定制度59項(xiàng)；經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)、分析原因和責(zé)任認(rèn)定，對(duì)4名公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了約談，對(duì)3家單位領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)26名中層干部、27名其他干部進(jìn)行了嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
五是加強(qiáng)指導(dǎo)督促，同步抓好巡察整改。8月1日至3日，省政府國(guó)資委黨委巡察組向公司黨委及下屬6家單位黨委反饋了巡察意見(jiàn)。公司黨委巡視整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司巡視巡察整改工作。截至目前，6家單位已整改到位188項(xiàng)，其余47項(xiàng)正在整改當(dāng)中。修定、制定制度60項(xiàng)，追責(zé)問(wèn)責(zé)21人，撤銷先進(jìn)稱號(hào)5人6項(xiàng)。
二、全面落實(shí)巡視整改責(zé)任，著力推動(dòng)各項(xiàng)整改措施落實(shí)落地
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的集中整改，61個(gè)具體問(wèn)題已整改到位35個(gè)，整改完成率57.4%。
（一）“堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作不到位”方面
1.針對(duì)“集團(tuán)公司黨委對(duì)著力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)等貫徹不力”的問(wèn)題，一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察甘肅重要講話和指示精神。多次通過(guò)黨委中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記視察甘肅重要講話和指示精神，并就公司抓好學(xué)習(xí)宣傳貫徹明確具體措施、扎實(shí)抓好落實(shí)。進(jìn)一步明確公司貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察甘肅重要講話和指示精神的關(guān)鍵舉措，就是堅(jiān)持“黨建統(tǒng)領(lǐng)、改革統(tǒng)攬、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提質(zhì)增效”的改革發(fā)展措施，奮力走好國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路；著眼新時(shí)代、新站位、新目標(biāo)、新?lián)?dāng)，確保“十三五”末公司營(yíng)業(yè)收入、工業(yè)總產(chǎn)值和利潤(rùn)分別過(guò)2500億元、1100億元和50億元，力爭(zhēng)“十四五”期間公司營(yíng)業(yè)收入、工業(yè)總產(chǎn)值和利潤(rùn)分別邁上3000億元、1600億元和100億元臺(tái)階，努力創(chuàng)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。二是全面落實(shí)省政府“穩(wěn)增長(zhǎng)”工作安排，電鎳、銅桿線、金川本部陰極銅等產(chǎn)量較年計(jì)劃均有較大增加。三是省國(guó)資委結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)考核辦法所涉及的11項(xiàng)考核指標(biāo)均全面完成。四是按照省委省政府提出的創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展方向，修訂完善公司《高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。五是對(duì)2020年計(jì)劃及“十四五”規(guī)劃進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，持續(xù)推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。公司將舉辦金川民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園揭牌暨啟動(dòng)大會(huì)，通過(guò)簽約儀式、主題論壇、招商引資交流會(huì)和媒體宣傳等方式，擴(kuò)大影響力和知名度，推動(dòng)園區(qū)建設(shè)取得新突破。六是重新規(guī)劃商品貿(mào)易業(yè)務(wù)布局。七是將各商品貿(mào)易單元存貨限額、營(yíng)銷信用政策項(xiàng)下授信額度使用情況等納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，每月進(jìn)行通報(bào)。八是將三家重點(diǎn)貿(mào)易單元的貿(mào)易利潤(rùn)總額，作為財(cái)務(wù)收益綜合KPI指標(biāo)列入績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。九是自2015年開(kāi)始堅(jiān)持每年對(duì)貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。十是“提升貿(mào)易業(yè)務(wù)質(zhì)量和盈利能力，確保完成公司提質(zhì)增效目標(biāo)任務(wù)”年度攻堅(jiān)克難專項(xiàng)任務(wù)正在有序推進(jìn)。1～10月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1936億元，同比增長(zhǎng)10.74%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 812.2億，同比增長(zhǎng)14.2%；生產(chǎn)有色金屬及深加工產(chǎn)品132.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%；實(shí)現(xiàn)利稅總額58.22億元，其中利潤(rùn)32.96億元，同比增長(zhǎng)10.06%，為全省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。公司貿(mào)易收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比同比降低2.77個(gè)百分點(diǎn)，公司聚焦實(shí)業(yè)、做強(qiáng)主業(yè)的功能定位逐步得到加強(qiáng)。
2.針對(duì)“落實(shí)‘抓核心技術(shù)，走原創(chuàng)創(chuàng)新’要求標(biāo)準(zhǔn)不高、落地不實(shí)、步伐緩慢”的問(wèn)題，一是進(jìn)一步學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記2013年2月視察蘭州金川科技園時(shí)的重要指示精神，并就下一步抓好貫徹落實(shí)進(jìn)行再研究再部署。二是組織召開(kāi)了慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年、建廠60周年暨第23次金川科技攻關(guān)大會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察甘肅重要講話和指示精神以及對(duì)科技創(chuàng)新的重要指示要求，深化科技創(chuàng)新。三是制定下發(fā)公司《進(jìn)一步深化科技創(chuàng)新體制機(jī)制改革的意見(jiàn)》，明確到2025年公司科技投入占銷售收入比例達(dá)到3.5%，知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量達(dá)到5000件，科技成果轉(zhuǎn)化率超過(guò)65%，科技進(jìn)步對(duì)公司經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到65%以上，全面啟動(dòng)金川集團(tuán)進(jìn)一步深化科技創(chuàng)新體制機(jī)制的改革。四是認(rèn)真做好研發(fā)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作。下一步，持續(xù)抓好深化科技改革任務(wù)的落實(shí)，修訂公司《科技管理制度》《技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定》等制度規(guī)定，并嚴(yán)格抓好制度執(zhí)行。
3.針對(duì)“2009年1月至2017年6月，集團(tuán)公司凈資產(chǎn)減少、總負(fù)債增加、銀行貸款增加、利潤(rùn)總額減少”等問(wèn)題，一是從2016年以來(lái)，公司全面推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化改革，落實(shí)各經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任。通過(guò)持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)化改革不斷深入，改革活力不斷釋放，財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅改善。在2016年主產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌的情況下，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)止滑減虧、2017年扭虧為盈、2018年后盈利水平穩(wěn)步提升，凈資產(chǎn)持續(xù)增加。二是扎實(shí)開(kāi)展“提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)”攻堅(jiān)行動(dòng)。針對(duì)2016年初嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司及時(shí)開(kāi)展“提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)”攻堅(jiān)行動(dòng)并按三年滾動(dòng)實(shí)施，制定了一攬子戰(zhàn)略性舉措和關(guān)鍵性任務(wù)，通過(guò)壓茬落實(shí)生產(chǎn)、技改、管理提升等各項(xiàng)舉措，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中有進(jìn)、盈利能力逐步提升、財(cái)務(wù)狀況得到改善、止滑減虧增盈基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。2019年9月，結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展要求，制定下發(fā)了“提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)”（2019～2021年）攻堅(jiān)行動(dòng)方案。三是全面提升資金管理水平。自2016年以來(lái)，改革資金管理機(jī)制，成立了“財(cái)經(jīng)委員會(huì)”，建立了年度、半年度、季度和月度會(huì)議制度；確立了“量入為出、無(wú)收不支、收支均衡”的資金管控原則；調(diào)整并下移了資金管理權(quán)限；加強(qiáng)了“兩金”占用管理；強(qiáng)化了經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量管理。2016年扭轉(zhuǎn)了經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量連續(xù)為負(fù)的局面，實(shí)現(xiàn)了110億元的凈流入，歸還有息負(fù)債146億元。截至2019年10月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入389億元，歸還有息負(fù)債291億元。四是制定和實(shí)施“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略體系。確定了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“四大”主攻方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“八字要訣”，高質(zhì)量發(fā)展“八組”指標(biāo)和“十二項(xiàng)”支撐工作目標(biāo)，堅(jiān)持改革統(tǒng)攬，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)基固本，確保公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。公司盈利水平持續(xù)提升。下一步：一是繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化改革，全力推動(dòng)“三表一本”任務(wù)目標(biāo)落實(shí)。二是持續(xù)滾動(dòng)實(shí)施“提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)”攻堅(jiān)行動(dòng)。三是全面推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)落地。四是加快推進(jìn)公司整體改制上市。通過(guò)以上措施，全面提升公司整體盈利能力，擴(kuò)大現(xiàn)金流量，改善財(cái)務(wù)狀況。
4.針對(duì)“黨的政治建設(shè)存在短板”的問(wèn)題，一是公司黨委制定印發(fā)了《貫徹落實(shí)〈中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見(jiàn)〉具體措施及重點(diǎn)任務(wù)分工方案》，提出具體措施，明確任務(wù)分工。9月5日，公司黨委常委會(huì)對(duì)公司加強(qiáng)黨的政治建設(shè)進(jìn)行研究部署。二是下發(fā)《通知》，組織各單位開(kāi)展政治建設(shè)存在短板等問(wèn)題專項(xiàng)整改。三是從公司層面完善了政治條件缺失的制度、清單和細(xì)則。
5.針對(duì)“民主集中制的實(shí)現(xiàn)方式和途徑需要改進(jìn)”的問(wèn)題，一是公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)帶頭，即知即改，黨委常委會(huì)會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公會(huì)等會(huì)議嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行末位表態(tài)制。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨章》和《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》等相關(guān)要求，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間深入開(kāi)展談心談話，敞開(kāi)心扉開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨委班子的凝聚力。三是修訂公司會(huì)議管理制度，對(duì)公司層面各類會(huì)議進(jìn)一步規(guī)范，更好地發(fā)揮好黨委會(huì)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職能作用，更好地推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
6.針對(duì)“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅”的問(wèn)題，一是集體學(xué)習(xí)《縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員通過(guò)參加民主生活會(huì)實(shí)現(xiàn)自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的意識(shí)和能力。二是高質(zhì)量召開(kāi)了主題教育暨巡視整改專題民主生活會(huì)，扎實(shí)開(kāi)展自我批評(píng)和相互批評(píng)，紅臉出汗效果明顯。三是修改完善了《中層及以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度》。
7.針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)班子分工不科學(xué)”的問(wèn)題，2019年5月25日公司主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整到位后,公司召開(kāi)黨委常委會(huì)會(huì)議，依據(jù)《黨章》和公司章程有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工及時(shí)作了調(diào)整，明確要求公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行各自職責(zé)，全力抓好分管工作，同時(shí)履行好全面從嚴(yán)治黨、意識(shí)形態(tài)、安全、環(huán)保等方面工作的第一責(zé)任、直接責(zé)任和“一崗雙責(zé)”。
8.針對(duì)“黨的領(lǐng)導(dǎo)未能有效融入公司治理各環(huán)節(jié)”的問(wèn)題，一是發(fā)布實(shí)施公司《決策事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單》，確定了八類42項(xiàng)公司決策事項(xiàng)的決策主體和決策流程，保證黨委會(huì)前置研究“三重一大”事項(xiàng)全覆蓋。二是修訂公司《會(huì)議管理制度》，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議議題申報(bào)審核有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)各類會(huì)議的職責(zé)、召開(kāi)程序、參會(huì)范圍和議題申報(bào)、會(huì)議召集、會(huì)議審議程序等進(jìn)行了規(guī)范。三是下發(fā)通知，對(duì)公司各單位嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)議制度、堅(jiān)決杜絕以黨政聯(lián)席會(huì)議或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議代替黨委會(huì)議研究重大事項(xiàng)等事宜提出明確要求。
9.針對(duì)“公司法人治理結(jié)構(gòu)不規(guī)范”的問(wèn)題，一是按照省政府安排和上市公司要求進(jìn)一步充實(shí)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)隊(duì)伍，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。二是系統(tǒng)梳理“三會(huì)一層”的職責(zé)邊界，修訂公司《決策事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單》，劃清“三會(huì)一層”的主責(zé)邊界。三是對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行督查督辦，向董事會(huì)、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議執(zhí)行情況，促進(jìn)“三會(huì)”作用的發(fā)揮。四是進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的規(guī)范化管理，提高了會(huì)議質(zhì)量和效率。
10.針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)班子副職都在分管領(lǐng)域的一級(jí)子公司、孫公司兼職，造成中層職能部門監(jiān)管難度大，落實(shí)效果差”的問(wèn)題，一是對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子兼職情況進(jìn)行全面梳理，解聘3名公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員全部兼職，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在子公司兼職比原來(lái)減少了3人。二是全面規(guī)范子公司董監(jiān)高人員的履職邊界和履職權(quán)限，從根本上解決監(jiān)管難度大的問(wèn)題。三是完成了向省委組織部報(bào)備公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼職情況。將修訂完成公司《股權(quán)投資管理辦法》，嚴(yán)控2級(jí)以下子公司新設(shè)，減少子公司層級(jí)，將公司領(lǐng)導(dǎo)在子公司的兼職全面壓縮。
11.針對(duì)“管理層級(jí)設(shè)置過(guò)多”的問(wèn)題，一是分層分級(jí)系統(tǒng)梳理所屬子公司。二是持續(xù)加快推進(jìn)“瘦身健體”工作。建立周匯報(bào)工作機(jī)制，逐一盯緊落實(shí)，確保年底前確保完成年度計(jì)劃的6家目標(biāo)。三是修訂公司《境外股權(quán)投資管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范股權(quán)投資管理。對(duì)集團(tuán)所屬子公司進(jìn)行系統(tǒng)整理和整合，嚴(yán)格控制2級(jí)以下子公司的新設(shè)，確保子公司層級(jí)控制在2級(jí)以內(nèi)。
12.針對(duì)“財(cái)務(wù)管理作用發(fā)揮不充分”的問(wèn)題，一是2016年以來(lái)，全面改革資金管理模式，將資金管理權(quán)限劃歸至財(cái)務(wù)部，將財(cái)務(wù)公司原內(nèi)部銀行劃歸到財(cái)務(wù)部并設(shè)立為資金室，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金管理事宜。二是所有內(nèi)部融資及信貸業(yè)務(wù)通過(guò)財(cái)務(wù)公司辦理，全面提升財(cái)務(wù)公司內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)服務(wù)職能，完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管控。三是在近幾年預(yù)算管理及績(jī)效考核體系完善過(guò)程中，突出了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債率的考核和約束，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理責(zé)任落實(shí)。四是自2016年開(kāi)始，嚴(yán)格公司授信資源管理，全面防范無(wú)限責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)二級(jí)單位和子公司使用的集團(tuán)授信，堅(jiān)持一事一議，上會(huì)討論決策；同時(shí)堅(jiān)持有償使用、限額控制、滾動(dòng)管理原則。授權(quán)子公司使用授信額度從2016年初近百億降低到目前不超過(guò)50億元。五是對(duì)營(yíng)銷公司、上海金川、金邁公司資金支持持續(xù)收縮；同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷貿(mào)易質(zhì)量管理；建立了期貨套期保值管理體系，防范價(jià)格波動(dòng)和操作風(fēng)險(xiǎn)。六是強(qiáng)化對(duì)外投資管理，嚴(yán)格投資前盡職調(diào)查、效益評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，建立了投資項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，并加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。下一步：一是繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理責(zé)任、資金管理責(zé)任的落實(shí)；二是優(yōu)化財(cái)務(wù)預(yù)算和考核評(píng)價(jià)機(jī)制，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，提升盈利質(zhì)量；三是持續(xù)防范無(wú)限責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)壓縮擔(dān)保、授權(quán)授信使用額度；四是持續(xù)加強(qiáng)投資業(yè)務(wù)和營(yíng)銷貿(mào)易業(yè)務(wù)管控。
13.針對(duì)“集團(tuán)公司黨委常委會(huì)會(huì)議沒(méi)有落實(shí)每年至少兩次專題研究意識(shí)形態(tài)工作的要求”的問(wèn)題，一是7月15日、9月13日、10月3日，分別召開(kāi)公司黨委常委會(huì)會(huì)議，分析研判上半年意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委意識(shí)形態(tài)工作有關(guān)部署，對(duì)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制等進(jìn)行研究部署。二是組織公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員開(kāi)展自查整改，個(gè)別在2018年度民主生活會(huì)發(fā)言和述職報(bào)告中未將意識(shí)形態(tài)工作作為重要內(nèi)容的，已完成補(bǔ)充完善。8月27日，公司黨委專題民主生活會(huì)上，黨委班子全體成員對(duì)落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制情況等進(jìn)行了梳理并納入檢視剖析材料。
14.針對(duì)“集團(tuán)公司紀(jì)委沒(méi)有把意識(shí)形態(tài)工作納入執(zhí)行黨的紀(jì)律監(jiān)督檢查范圍，組織部門沒(méi)有把意識(shí)形態(tài)工作納入干部考核內(nèi)容”的問(wèn)題，一是公司紀(jì)委完成了對(duì)《履行監(jiān)督責(zé)任清單》的修訂，將意識(shí)形態(tài)監(jiān)督檢查納入到監(jiān)督責(zé)任清單進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)督。二是黨委組織部已將意識(shí)形態(tài)工作納入2019年度及今后的領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核內(nèi)容中，并列入到今后制訂的公司中層管理人員考核管理制度之中長(zhǎng)效推進(jìn)落實(shí)。
15.針對(duì)“意識(shí)形態(tài)陣地管控有待加強(qiáng)”的問(wèn)題，一是下發(fā)《通知》，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司各種意識(shí)形態(tài)陣地管理提出明確要求、督促落實(shí)。二是嚴(yán)格落實(shí)“三審制”，嚴(yán)把信息發(fā)布審核關(guān)。三是集中對(duì)公司所屬網(wǎng)站及新媒體存在的突出問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)整治。四是集中開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)，進(jìn)一步普及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)，動(dòng)員全體職工廣泛參與網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。
16.針對(duì)“輿情管控機(jī)制需要進(jìn)一步加強(qiáng)”的問(wèn)題，一是進(jìn)一步健全落實(shí)輿情管控機(jī)制，制定下發(fā)了《關(guān)于在相關(guān)決策中進(jìn)行輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輿情應(yīng)對(duì)處置工作的實(shí)施意見(jiàn)》。二是督促公司各單位制定并落實(shí)輿情應(yīng)急處置預(yù)案。三是督促公司各單位全面梳理排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行分析研判，提出具體防范措施。
（二）“深化國(guó)企改革、落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求存在差距”方面
17.針對(duì)“集團(tuán)公司2011年以來(lái)投資建設(shè)的三廠區(qū)，存在資產(chǎn)嚴(yán)重閑置”的問(wèn)題，三廠區(qū)資產(chǎn)閑置出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，各單位整改進(jìn)展情況如下：一是鈦廠：優(yōu)化完善復(fù)產(chǎn)方案。尋求對(duì)外合作，全力推進(jìn)在蘭洽會(huì)上簽訂戰(zhàn)略合作事宜。制定《改制方案》，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)備。開(kāi)展公司內(nèi)部廠際合作。二是羰化冶金廠：羰基鎳生產(chǎn)線完成第一階段達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)任務(wù)。成功產(chǎn)出了羰基鎳丸，逐步釋放產(chǎn)能。推進(jìn)對(duì)外合作，開(kāi)展材料研發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)拓。三是精密銅材公司：強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，實(shí)現(xiàn)降本增效。成功開(kāi)發(fā)系列大規(guī)格白銅拉制成品管，實(shí)現(xiàn)批量銷售。拓展其它業(yè)務(wù)，分?jǐn)偣芾沓杀尽＜訌?qiáng)對(duì)外合作，推進(jìn)閑置資產(chǎn)盤活。與鎳都實(shí)業(yè)公司合作，進(jìn)行廠房閑置區(qū)域清理。四是鎳合金公司：與金昌多家公司合作，打通生產(chǎn)工藝流程。開(kāi)展帶料加工業(yè)務(wù)。完成新產(chǎn)品工藝試制。打通高溫合金生產(chǎn)工藝，已實(shí)現(xiàn)批量供貨。優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率。五是化工新材料公司：加強(qiáng)上下游協(xié)同指揮，聯(lián)動(dòng)提升生產(chǎn)負(fù)荷，產(chǎn)量同比上升。努力消除瓶頸，推進(jìn)PVC生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。統(tǒng)籌推進(jìn)與新希望集團(tuán)產(chǎn)業(yè)合作。優(yōu)化布局，推進(jìn)化工公司組建。下一步：一是鈦廠加快推進(jìn)高品質(zhì)海綿鈦技術(shù)提升改造項(xiàng)目實(shí)施，修改完善公司鈦產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。二是羰化冶金廠抓好技改項(xiàng)目實(shí)施，使羰基鎳生產(chǎn)線盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，使產(chǎn)品更加符合市場(chǎng)需求。三是精密銅材公司加快推進(jìn)對(duì)外合作進(jìn)程，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，加大出口產(chǎn)品外貿(mào)直供。四是鎳合金公司創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷管理模式、提高產(chǎn)品銷量，加強(qiáng)與下游優(yōu)勢(shì)企業(yè)的合作，擴(kuò)大帶料加工業(yè)務(wù)。五是化工新材料公司強(qiáng)化組織生產(chǎn)，提升系統(tǒng)負(fù)荷，提升運(yùn)行效能，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)與新希望集團(tuán)合作。
18.針對(duì)“金融貸款還本付息壓力大”的問(wèn)題，一是自2016年以來(lái)，全面加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行新確立的“量入為出、無(wú)收不支、收支均衡”的資金管控原則，守住資金管理底線。二是嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量管理，按不低于“凈利潤(rùn)、折舊、存貨優(yōu)化和應(yīng)收款項(xiàng)清理額”之和，向各單位下達(dá)預(yù)算目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金流量監(jiān)控。自2016年以來(lái)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)了大額正流入，為歸還有息負(fù)債提供了充足的資金來(lái)源。三是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，通過(guò)加強(qiáng)子公司現(xiàn)金分紅、收取二級(jí)單位資本金收益、建立歸集和拆借機(jī)制等，集中有限資金及時(shí)歸還有息負(fù)債。自2016年以來(lái)，公司已累計(jì)降低有息負(fù)債291億元，利息支出實(shí)現(xiàn)了大幅降低。四是通過(guò)提升盈利能力、強(qiáng)化“兩金”管理、歸還有息負(fù)債、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等，公司資產(chǎn)負(fù)債率比2016年初降低了8.55個(gè)百分點(diǎn)。五是全面加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。2016年初及時(shí)置換美元負(fù)債；確立了外匯中性風(fēng)險(xiǎn)管理原則并嚴(yán)格落實(shí)；2018年成立了外匯管理協(xié)調(diào)小組，及時(shí)研究外匯走勢(shì)、發(fā)布市場(chǎng)信息、進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，外匯風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。下一步：一是繼續(xù)嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量管理，持續(xù)增強(qiáng)資金內(nèi)生動(dòng)力；二是繼續(xù)嚴(yán)格管控有息負(fù)債規(guī)模；三是繼續(xù)抓緊“兩金”占用優(yōu)化和清理；四是持續(xù)加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)研究和防范；五是繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債率約束。
19.針對(duì)“投資境內(nèi)外礦產(chǎn)資源，存在損失或減值風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題，一是聚焦主業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建金川高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略體系。按照“資源可靠、技術(shù)可行、風(fēng)險(xiǎn)可控、建設(shè)條件基本具備、效益可觀”的資源項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)管理制度積極穩(wěn)妥推進(jìn)資源項(xiàng)目。二是嚴(yán)格遵循規(guī)章制度和工作流程，規(guī)范運(yùn)作。目前正在推進(jìn)的紅土礦項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司“三重一大”決策事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。三是深入資源項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，幫助項(xiàng)目公司把脈會(huì)診，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，確保已建成的項(xiàng)目提高效益，正在建設(shè)的項(xiàng)目加快進(jìn)度。四是建立督查督辦工作機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，促進(jìn)攻堅(jiān)克難任務(wù)的有效落實(shí)。
20.針對(duì)“部分境外子公司經(jīng)營(yíng)虧損，沒(méi)有整改到位”的問(wèn)題，一是持續(xù)對(duì)境外資源項(xiàng)目實(shí)行“經(jīng)濟(jì)模型”對(duì)標(biāo)管理，對(duì)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化。二是金川香港下屬海外資源項(xiàng)目近兩年已扭虧為盈，歷史形成的虧損正在消除。三是阿比頓公司在持續(xù)獲得租賃費(fèi)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況的監(jiān)督。四是巴霍拉齊銅礦項(xiàng)目于2018年完成項(xiàng)目可行性研究，成立新工作組，加大力度，以期盡快開(kāi)發(fā)建設(shè)，盤活資產(chǎn)。五是南非金川資源有限公司于2018年停止貿(mào)易業(yè)務(wù)，目前正在清算注銷。六是肯尼亞快樂(lè)鈦?lái)?xiàng)目2015年收回了部分投資，現(xiàn)已在商務(wù)部門完成了境外投資注銷手續(xù)。七是構(gòu)建“建基地、擴(kuò)規(guī)模、以點(diǎn)帶面抓綜合”的金川海外資源項(xiàng)目管控模式，堅(jiān)持落實(shí)境外項(xiàng)目溝通匯報(bào)工作機(jī)制，降低境外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
21.針對(duì)“賒銷貨款數(shù)額巨大”的問(wèn)題，一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。已于2017年成立應(yīng)收款項(xiàng)清理辦公室對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理，每2個(gè)月對(duì)涉及逾期應(yīng)收款項(xiàng)的主責(zé)單位進(jìn)行全面督查。針對(duì)“硬骨頭”項(xiàng)目，協(xié)助主責(zé)單位逐項(xiàng)分析，分類制訂下一步清理措施。二是修訂完善制度。修訂《逾期應(yīng)收款項(xiàng)清理工作專項(xiàng)考核辦法》，不斷傳導(dǎo)壓力，提升清收效率。三是嚴(yán)格落實(shí)考核。采取“零容忍”的管控措施，嚴(yán)防新增逾期賬款的產(chǎn)生。下一步：一是繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)清理工作責(zé)任制。二是進(jìn)一步加大督促檢查的頻次和強(qiáng)度。三是督促主責(zé)單位防范訴訟時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)。四是各單位上門催收要成為“常態(tài)”。
22.針對(duì)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視”的問(wèn)題，一是修定公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理辦法》，新制定《公司特殊危險(xiǎn)作業(yè)安全管理規(guī)定》，進(jìn)一步明確責(zé)任與規(guī)范管理。二是制定關(guān)于在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)下設(shè)礦山、冶金、化工等九個(gè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)的方案，搭建高質(zhì)量安全發(fā)展交流平臺(tái)。三是每月召開(kāi)礦山工作專題會(huì)，督促各礦山單位吸取事故教訓(xùn)，結(jié)合各自實(shí)際舉一反三排查整改。四是每月開(kāi)展公司安全大檢查和礦山、危化、冶煉、建筑施工等行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)檢查。五是加大安全督察考核力度，去年10月以來(lái)，共下發(fā)安全督察通報(bào)700期、周通報(bào)46期，對(duì)存在問(wèn)題較多的單位進(jìn)行預(yù)警和約談，倒逼層級(jí)安全責(zé)任落實(shí)。六是推動(dòng)應(yīng)急演練實(shí)戰(zhàn)化，開(kāi)展各類應(yīng)急演練289場(chǎng)、參演人員達(dá)15273人次。七是堅(jiān)持公司和廠礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日、雙休日和夜間值班深入現(xiàn)場(chǎng)巡查和每月帶隊(duì)安全督導(dǎo)檢查，對(duì)查出問(wèn)題按計(jì)劃進(jìn)行整改。八是推進(jìn)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和礦山樣板盤區(qū)常態(tài)化創(chuàng)建工作，進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。下一步：一是繼續(xù)完善工作機(jī)制，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)；二是繼續(xù)深入推進(jìn)“四大”專項(xiàng)行動(dòng)；三是堅(jiān)持開(kāi)展公司和廠礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日、雙休日和夜間值班巡查和每月安全大檢查及24小時(shí)全天候安全督查；四是加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目建設(shè)、檢維修非正常作業(yè)過(guò)程安全管控；五是推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防機(jī)制全員、全系統(tǒng)、全過(guò)程、全方位辨識(shí)防控與排查治理；六是推進(jìn)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和礦山樣板盤區(qū)常態(tài)化建設(shè)；七是完善外包隊(duì)伍屬地一體化管理體系，加強(qiáng)外來(lái)人員安全管理；八是實(shí)行各類安全事故調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析與通報(bào)考核追責(zé)考核“零容忍”；九是全面啟動(dòng)本質(zhì)安全體系建設(shè)，努力構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的環(huán)境。
23.針對(duì)“對(duì)三元前軀體總體產(chǎn)能增長(zhǎng)形勢(shì)預(yù)判不準(zhǔn)確以及對(duì)鈷產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)研判不足，應(yīng)對(duì)措施不力”等問(wèn)題，一是蘭州新材料公司完成了內(nèi)部營(yíng)銷管理委員會(huì)的設(shè)立工作，已形成長(zhǎng)效工作機(jī)制。二是針對(duì)市場(chǎng)重大或突發(fā)事件、重大決策、營(yíng)銷策略，營(yíng)銷管理委員會(huì)及時(shí)決策，市場(chǎng)預(yù)警，及時(shí)確定經(jīng)營(yíng)策略。三是建立產(chǎn)銷研管理模式，組織產(chǎn)、研、銷人員與市場(chǎng)客戶直接對(duì)接，掌握市場(chǎng)需求信息和發(fā)展方向。已有系列碳酸系四鈷產(chǎn)品得到客戶的認(rèn)證和認(rèn)可。
24.針對(duì)“礦山進(jìn)入深部及低品位開(kāi)發(fā)階段，現(xiàn)有工藝無(wú)法實(shí)現(xiàn)低成本開(kāi)采，技術(shù)創(chuàng)新、改進(jìn)優(yōu)化流程迫在眉睫”的問(wèn)題，一是積極推進(jìn)龍首礦西二采區(qū)無(wú)底柱分段崩落法工業(yè)化試驗(yàn)及其配套系統(tǒng)研究。二是龍首礦西一貧礦低成本充填采礦工藝技術(shù)優(yōu)化研究已完成所有研究和試驗(yàn)，達(dá)到預(yù)期效果，在龍首礦推廣應(yīng)用。三是三礦區(qū)貧礦開(kāi)采大倍線高濃度高流態(tài)低成本充填技術(shù)研究完成了地表半工業(yè)試驗(yàn)，開(kāi)展工業(yè)試驗(yàn)。下一步：一是龍首礦西二采區(qū)無(wú)底柱分段崩落法工業(yè)化試驗(yàn)及其配套系統(tǒng)研究，2020年元月驗(yàn)收，轉(zhuǎn)為正式生產(chǎn)。二是龍首礦西一貧礦低成本充填采礦工藝技術(shù)優(yōu)化研究已完成所有研究和試驗(yàn)，后期抓好推廣應(yīng)用。三是三礦區(qū)貧礦開(kāi)采大倍線高濃度高流態(tài)低成本充填技術(shù)研究持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年4月結(jié)題驗(yàn)收。
25.針對(duì)“落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展有差距”的問(wèn)題，一是落實(shí)省政府國(guó)資委包抓推進(jìn)省屬企業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)。對(duì)列入其中的9項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)逐一制定工作推進(jìn)方案，逐項(xiàng)落實(shí)。二是推進(jìn)員工持股試點(diǎn)改革，推薦蘭州金川貴金屬材料股份公司為員工持股試點(diǎn)企業(yè)。三是推進(jìn)綜合改革示范工程。完成蘭州金川科技園公司、銅業(yè)公司綜合改革示范工程實(shí)施方案，印發(fā)實(shí)施。在金川鎳都實(shí)業(yè)公司等11家子公司開(kāi)展綜合改革示范工程，更深層次、更廣范圍、更大力度推進(jìn)全面深化改革。四是推進(jìn)子公司董事會(huì)建設(shè)。制訂《進(jìn)一步規(guī)范下屬子公司董事會(huì)建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)。目前，公司《2019年全面深化改革工作要點(diǎn)》《“雙百行動(dòng)”工作方案（2018～2020）》正在有序落實(shí)中。
（三）“落實(shí)全面從嚴(yán)治黨不力，推動(dòng)反腐敗工作向縱深發(fā)展勁頭不足，沒(méi)有做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán)”方面
26.針對(duì)“集團(tuán)公司黨委班子對(duì)國(guó)企全面從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)的認(rèn)識(shí)不夠清醒”的問(wèn)題，一是公司黨委常委會(huì)會(huì)議聽(tīng)取和審議公司紀(jì)委關(guān)于2019年上半年履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任報(bào)告，分析研判、研究部署公司全面從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)工作。二是公司黨委已制定印發(fā)《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，進(jìn)一步加強(qiáng)提醒和檢查督促，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。三是緊密結(jié)合巡視、巡察、審計(jì)等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，加大問(wèn)責(zé)追責(zé)力度。四是公司黨委于10月29日組織召開(kāi)警示教育大會(huì)，集中觀看警示教育片，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)、廉潔自律意識(shí)和拒腐防變能力。
27.針對(duì)“安排部署、督促檢查黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的力度不夠”的問(wèn)題，一是公司黨委常委會(huì)會(huì)議聽(tīng)取公司紀(jì)委關(guān)于2019年上半年履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任報(bào)告，分析研判公司全面從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)。傳達(dá)學(xué)習(xí)甘肅省深化省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)改革動(dòng)員部署會(huì)議精神，黨委書(shū)記牽頭研究公司政治生態(tài)和全面從嚴(yán)治黨工作，研究協(xié)調(diào)紀(jì)委重大問(wèn)題、部署重要工作和重要案件情況。二是公司黨委組織召開(kāi)2019年巡察工作會(huì)議暨九屆公司黨委第六輪巡察動(dòng)員部署會(huì)，公司黨委書(shū)記對(duì)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)建設(shè)及反腐敗工作進(jìn)行安排部署。三是根據(jù)省屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)，制定《金川集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察體制改革方案》，經(jīng)公司黨委書(shū)記審閱后，報(bào)送省紀(jì)委審批。四是加大案件查處及責(zé)任追究力度。對(duì)省委上輪巡視反饋問(wèn)題整改不力及審計(jì)問(wèn)題整改不力人員進(jìn)行了嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
28.針對(duì)“班子成員缺乏敢于堅(jiān)持原則、敢于亮劍的斗爭(zhēng)精神”的問(wèn)題，一是公司領(lǐng)導(dǎo)班子召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”主題教育暨巡視整改專題民主生活會(huì)，深入開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng)，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子及成員堅(jiān)持原則，敢于斗爭(zhēng)的精神。公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子及成員重點(diǎn)對(duì)新修定的《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》等黨內(nèi)法規(guī)進(jìn)行了集體學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)督意識(shí)和接受監(jiān)督意識(shí)。二是完成近三年內(nèi)部審計(jì)“回頭看”梳理工作，對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人和集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了責(zé)任追究。三是針對(duì)2018年省審計(jì)廳審計(jì)反饋問(wèn)題，納入公司“各類檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)進(jìn)度完成表”，按月逐項(xiàng)跟蹤問(wèn)效。
29.針對(duì)“規(guī)章制度成為‘稻草人’，形成了‘破窗效應(yīng)’”的問(wèn)題，一是已將相關(guān)問(wèn)題線索報(bào)請(qǐng)移送省紀(jì)委監(jiān)委。二是9月16日，對(duì)南非資源有限公司張某給予行政開(kāi)除處分并解除勞動(dòng)合同處理，其涉嫌濫用職權(quán)案件已在金昌市金川區(qū)法院二次開(kāi)庭審理，正關(guān)注其判決結(jié)果。三是營(yíng)銷貿(mào)易三級(jí)管理體系和套期保值業(yè)務(wù)管控體系建設(shè)工作已經(jīng)完成，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的長(zhǎng)效管理機(jī)制。
30.針對(duì)“紀(jì)委對(duì)集團(tuán)公司班子成員的同級(jí)監(jiān)督心存顧慮”的問(wèn)題，一是強(qiáng)化上級(jí)紀(jì)委對(duì)下級(jí)紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。二是結(jié)合公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子“不忘初心、牢記使命”主題教育專題民主生活會(huì)，監(jiān)督提醒領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)上對(duì)被談話函詢及整改情況進(jìn)行主動(dòng)報(bào)告和說(shuō)明，落實(shí)紀(jì)委對(duì)同級(jí)黨委的監(jiān)督。三是紀(jì)委監(jiān)察部會(huì)同審計(jì)風(fēng)控法務(wù)部對(duì)近三年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)及問(wèn)責(zé)情況進(jìn)行“回頭看”，對(duì)問(wèn)題涉及的集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出問(wèn)責(zé)建議。公司黨委對(duì)公司2名分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒約談，對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人給予通報(bào)批評(píng)。職能部室業(yè)務(wù)監(jiān)管的主動(dòng)性明顯增強(qiáng)，對(duì)問(wèn)責(zé)工作的認(rèn)識(shí)不斷提高。
31.針對(duì)“紀(jì)委對(duì)二級(jí)單位黨委普遍存在以考核方式和經(jīng)濟(jì)處罰代替黨政紀(jì)處分”的問(wèn)題，一是公司紀(jì)委下發(fā)通知，組織公司各單位對(duì)2018年以來(lái)以考核方式和經(jīng)濟(jì)處罰代替黨紀(jì)政紀(jì)處分等情況進(jìn)行認(rèn)真排查和抽查核實(shí)。二是針對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，公司黨委對(duì)6名責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或責(zé)令作出檢查，責(zé)成兩家單位對(duì)內(nèi)部22名相關(guān)責(zé)任人給予行政警告、通報(bào)批評(píng)或責(zé)令作出檢查，并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。
32.針對(duì)“紀(jì)委職能發(fā)揮不到位”的問(wèn)題，一是公司紀(jì)委按照議事規(guī)則召開(kāi)紀(jì)委常委會(huì)，討論研究相關(guān)議題和事項(xiàng)。巡視問(wèn)題整改以來(lái)，公司紀(jì)委召開(kāi)2次紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)2項(xiàng)案件審理報(bào)告、巡視問(wèn)題整改問(wèn)責(zé)建議、巡視移交問(wèn)題線索辦理情況等5個(gè)專項(xiàng)報(bào)告，傳達(dá)學(xué)習(xí)了4項(xiàng)學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是規(guī)范了紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議記錄。三是持續(xù)開(kāi)展學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，推行周、月、季、年學(xué)習(xí)模式，系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以及黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高政治能力，培養(yǎng)專業(yè)素養(yǎng)。
33.針對(duì)“集團(tuán)公司某子公司違規(guī)發(fā)貨”等問(wèn)題，一是停止該子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。二是啟動(dòng)法律程序，追償應(yīng)收款項(xiàng)。三是啟動(dòng)清算程序。
34.針對(duì)“某資源項(xiàng)目投資資金沒(méi)有追回”的問(wèn)題，一是簽訂《資產(chǎn)移交協(xié)議》，協(xié)議明確了抵償資產(chǎn)清單，經(jīng)估算，抵償資產(chǎn)能夠抵頂公司已支付的資源補(bǔ)償款。二是開(kāi)展了已抵頂資產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、評(píng)估工作。三是安排專人對(duì)接，確認(rèn)價(jià)值，完成資源補(bǔ)償費(fèi)抵償事宜。四是與合作方召開(kāi)董事會(huì)和股東會(huì)，商談公司退出事宜，收回相應(yīng)股權(quán)投資資金。
35.針對(duì)“2016年11月某合資公司違規(guī)購(gòu)買辦公樓”的問(wèn)題，一是完善法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制和權(quán)責(zé)界面清單，做實(shí)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，靠實(shí)委派董事、監(jiān)事、高管人員職責(zé)，通過(guò)董監(jiān)高實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的管控目標(biāo)和管控意圖。二是充分發(fā)揮外派董事、監(jiān)事的作用，做實(shí)董事會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)的管控力度。2019年9月7日該合資公司召開(kāi)董事會(huì)，表決通過(guò)權(quán)責(zé)界面清單以及辦公樓處置方案，將提交集團(tuán)公司相關(guān)會(huì)議審批通過(guò)后執(zhí)行。
36.針對(duì)“2017年二礦區(qū)深部開(kāi)采工程項(xiàng)目，勘察、設(shè)計(jì)未按要求進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)”的問(wèn)題，一是公司分管副總經(jīng)理對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃部、二礦區(qū)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，并針對(duì)問(wèn)題整改提出明確要求。二是編制培訓(xùn)材料，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)匯編成冊(cè)，印發(fā)公司各單位學(xué)習(xí)。三是下發(fā)通知，由工程管理部會(huì)同紀(jì)委監(jiān)察部對(duì)招投標(biāo)審批備案情況和招投標(biāo)、合同、項(xiàng)目經(jīng)理等管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是梳理未實(shí)施的項(xiàng)目，下發(fā)了《提醒函》，對(duì)招投標(biāo)工作進(jìn)行了提醒。
37.針對(duì)“2012年P(guān)VC項(xiàng)目?jī)擅?xiàng)目經(jīng)理不具備資質(zhì)”的問(wèn)題，一是公司分管副總經(jīng)理對(duì)化工新材料公司相關(guān)人員進(jìn)行了約談，并針對(duì)問(wèn)題整改提出明確要求。二是責(zé)成化工新材料公司認(rèn)真查找和分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，工程管理部提出了問(wèn)責(zé)建議。集團(tuán)公司黨委常委會(huì)審議通過(guò)問(wèn)責(zé)建議，決定對(duì)化工新材料公司副總經(jīng)理進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。三是收集關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)最新的法律法規(guī)、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)各單位學(xué)習(xí)。10月17日再組織對(duì)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)的法律法規(guī)和集團(tuán)公司制度的培訓(xùn)。四是對(duì)所有建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目經(jīng)理履職等管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，督促各單位進(jìn)行整改。
38.針對(duì)“2018年新材料科技有限公司鈷鹽溶液生產(chǎn)線擴(kuò)能改造項(xiàng)目，二期的施工招投標(biāo)日期晚于實(shí)際開(kāi)工日期”的問(wèn)題，一是印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作的通知》，組織各單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)制度執(zhí)行情況和建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)合法性落實(shí)情況進(jìn)行自查和監(jiān)督抽查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)和督促整改。二是對(duì)蘭州金川新材料公司領(lǐng)導(dǎo)班子2名責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)；責(zé)成蘭州金川新材料公司對(duì)內(nèi)部2名責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。三是對(duì)工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督檢查實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。四是修訂完善相關(guān)管理制度，強(qiáng)化重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)管理，嚴(yán)格執(zhí)行備案、審批、實(shí)施等流程，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)合法化。
39.針對(duì)“鎳都實(shí)業(yè)2個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告無(wú)人簽字”的問(wèn)題，一是公司分管副總經(jīng)理對(duì)鎳都實(shí)業(yè)公司黨政主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。二是責(zé)成鎳都實(shí)業(yè)公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收完善，并系統(tǒng)檢查梳理本單位項(xiàng)目管理方面存在的問(wèn)題和漏洞，整改完善。鎳都實(shí)業(yè)公司對(duì)自查出的8項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行了整改。三是集團(tuán)公司黨委常委會(huì)會(huì)議決定對(duì)鎳都實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理給予通報(bào)批評(píng)。鎳都實(shí)業(yè)公司對(duì)內(nèi)部2名責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、2人責(zé)令作出書(shū)面檢查。
40.針對(duì)“某二級(jí)單位違反企業(yè)薪酬管理制度”的問(wèn)題，一是涉及的公司中層管理人員和子公司管理人員違規(guī)領(lǐng)取津貼已全部退還，已給予其相應(yīng)政紀(jì)處分。二是組織學(xué)習(xí)《甘肅省省屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》和公司《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者收入分配有關(guān)事項(xiàng)的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行《薪酬管理辦法》規(guī)定。三是督促各單位學(xué)習(xí)傳達(dá)公司《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者收入分配有關(guān)事項(xiàng)的通知》，嚴(yán)肅分配紀(jì)律。四是子公司和駐外機(jī)構(gòu)年度工資總額預(yù)算報(bào)告，須履行內(nèi)部決策程序后，將決議材料報(bào)送集團(tuán)公司人力資源部核準(zhǔn)或備案。五是在加強(qiáng)對(duì)各單位工資計(jì)劃、審批、發(fā)放的審批和監(jiān)管，杜絕各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者不合理發(fā)放薪酬和違規(guī)發(fā)放薪酬。
41.針對(duì)“作風(fēng)不實(shí)、文山會(huì)海現(xiàn)象依然嚴(yán)重”的問(wèn)題：一是修訂公司《會(huì)議管理制度》，出臺(tái)《決策事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單》，從源頭上消除文山會(huì)海現(xiàn)象。二是下發(fā)通知，嚴(yán)肅會(huì)議議題申報(bào)流程，嚴(yán)把上會(huì)議題的進(jìn)口關(guān)和分流關(guān)，提高各類會(huì)議的質(zhì)量和效率。三是從嚴(yán)控制發(fā)文數(shù)量，提高文件簡(jiǎn)報(bào)質(zhì)量。四是梳理公司黨政發(fā)文情況，從源頭上控制發(fā)文數(shù)量，努力實(shí)現(xiàn)發(fā)文數(shù)量比去年壓減20%的目標(biāo)。五是嚴(yán)格落實(shí)中央和省委省政府部署要求，著力減少督查檢查考核，切實(shí)為基層減負(fù)。
42.針對(duì)“給龍首山莊撥付會(huì)議費(fèi)數(shù)額較大”的問(wèn)題，一是責(zé)成財(cái)務(wù)部牽頭就2019年公司與龍首山在簽訂的會(huì)議費(fèi)合同結(jié)算進(jìn)行全面梳理。針對(duì)已結(jié)算的會(huì)議費(fèi)，進(jìn)行逐筆核實(shí)，對(duì)2019年度實(shí)際發(fā)生費(fèi)用嚴(yán)格進(jìn)行重新計(jì)算，對(duì)超過(guò)實(shí)際會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)部分作退回處理。二是責(zé)成財(cái)務(wù)部、龍首山莊認(rèn)真吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格規(guī)范相關(guān)費(fèi)用財(cái)務(wù)核算。
（四）“貫徹落實(shí)黨建工作責(zé)任制不到位，組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)存在短板”方面
43.針對(duì)“沒(méi)有成立黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，沒(méi)有落實(shí)每年向黨委全會(huì)專題報(bào)告黨建工作、黨委班子成員建立黨建工作聯(lián)系點(diǎn)等制度”的問(wèn)題，一是9月5日公司召開(kāi)黨委常委會(huì)對(duì)公司黨建工作進(jìn)行研究部署。二是印發(fā)《關(guān)于成立黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組及建立黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度的通知》，成立黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組成員每人確定了兩個(gè)基層黨建聯(lián)系點(diǎn)，并明確了黨建聯(lián)系工作職責(zé)和具體要求。三是今后每年初召開(kāi)的黨委全會(huì)，對(duì)黨建重點(diǎn)工作進(jìn)行研究部署，討論審定黨委工作要點(diǎn)。
44.針對(duì)“部分黨委工作制度修訂完善滯后”的問(wèn)題，一是根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和甘肅省委組織部有關(guān)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理制度，起草修訂公司各單位領(lǐng)導(dǎo)人員管理實(shí)施辦法。二是下發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹<黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例>的通知》,對(duì)深入學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行條例、確保條例落實(shí)到位進(jìn)行明確安排。今后按照上級(jí)組織部門要求，及時(shí)修訂公司干部管理制度工作，加大學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)力度，引導(dǎo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和組織人事干部嚴(yán)格執(zhí)行制度、遵守制度。
45.針對(duì)“二級(jí)單位黨組織未按要求設(shè)立專門黨委工作機(jī)構(gòu)并配備黨務(wù)干部”的問(wèn)題，一是完成基層單位黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置情況的摸底統(tǒng)計(jì)工作。二是制定《二級(jí)單位黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》，提交公司黨委常委會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行。
46.針對(duì)“執(zhí)行黨務(wù)工作程序不規(guī)范”的問(wèn)題，一是對(duì)成立支部委員會(huì)但黨員人數(shù)不足7人黨支部情況進(jìn)行了摸排，已撤銷4個(gè)黨支部委員會(huì)，成立了黨支部。二是召開(kāi)兩次公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)照黨章黨規(guī)找差距專題會(huì)議，認(rèn)真對(duì)照黨章黨規(guī)查找存在的問(wèn)題、分析原因。三是9月10日，公司黨委組織部舉辦黨員管理業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會(huì)，圍繞換屆選舉、黨員管理，以及管好用好全國(guó)黨員管理信息系統(tǒng)、甘肅黨建平臺(tái)和公司“黨費(fèi)繳費(fèi)信息平臺(tái)”等業(yè)務(wù)工作做了專題輔導(dǎo)，并就進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行組織工作程序，對(duì)基層單位再次提出明確要求。
47.針對(duì)“黨委常委會(huì)議記錄不規(guī)范”的問(wèn)題，一是組織相關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)公司黨委全會(huì)、黨委常委會(huì)工作規(guī)則和黨委會(huì)議事規(guī)則，嚴(yán)格規(guī)范黨委各類會(huì)議記錄，提高記錄質(zhì)量。二是印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公司兩級(jí)黨委各類會(huì)議記錄的通知，全面規(guī)范公司兩級(jí)黨委各類會(huì)議記錄。三是加強(qiáng)對(duì)公司黨委會(huì)議記錄和各單位黨委會(huì)議記錄的檢查，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題。
48.針對(duì)“選拔任用干部程序不規(guī)范”的問(wèn)題，一是成立由專門工作組，對(duì)1名選拔任用程序不規(guī)范的中層管理人員德能勤績(jī)廉和工作勝任情況全面考核。二是對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行提醒約談；責(zé)成職工醫(yī)院黨委對(duì)2009年提拔內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行自查，對(duì)存在問(wèn)題限期整改。三是督促公司黨委組織部認(rèn)真落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理制度，今后對(duì)公司中層管理人員選拔，嚴(yán)格按照相關(guān)工作程序進(jìn)行。四是把好各單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免資格審查和選拔程序等工作關(guān)口，定期或不定期對(duì)各單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合制度要求的嚴(yán)肅進(jìn)行問(wèn)責(zé)。
49.針對(duì)“干部考核不嚴(yán)格不規(guī)范”的問(wèn)題，一是全面篩查2016年以來(lái)公司中層管理人員年度考核評(píng)定等次存在的問(wèn)題，共查出存在問(wèn)題的有9人，已完成整改。二是針對(duì)由于干部年度考核時(shí)間與責(zé)任事故處分文件下發(fā)時(shí)間銜接錯(cuò)后，安全事故分析、責(zé)任認(rèn)定和處罰決定滯后于干部考核時(shí)間的問(wèn)題，今后干部考核評(píng)定時(shí)予以追溯。三是按照省委組織部對(duì)干部考核工作要求，加強(qiáng)和改進(jìn)干部考核工作,完善考核方式方法,充分發(fā)揮考核的功能,推動(dòng)干部隊(duì)伍建設(shè)。
50.針對(duì)“擅自設(shè)置職務(wù)名稱、提高1名干部職級(jí)待遇”的問(wèn)題，一是下發(fā)《通知》，撤銷1人企業(yè)管理高級(jí)經(jīng)理聘任職務(wù)，按內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人正職管理。二是為進(jìn)一步拓展內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職業(yè)發(fā)展空間，激勵(lì)員工干事創(chuàng)業(yè)，完成了《關(guān)于增設(shè)“高級(jí)經(jīng)理”職位的建議方案》的編制工作。
51.針對(duì)“優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)和人才儲(chǔ)備工作滯后”的問(wèn)題，一是制定下發(fā)《關(guān)于發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部工作的實(shí)施方案》，著力儲(chǔ)備一批80后、90后優(yōu)秀年輕干部。二是大力選拔任用優(yōu)秀年輕干部，對(duì)綜合素質(zhì)好、發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒏鞣矫鏃l件比較成熟的年輕干部大膽進(jìn)行提拔使用。三是落實(shí)干部退出機(jī)制，根據(jù)公司《領(lǐng)導(dǎo)人員“能上能下”管理辦法》，疏通干部“下”的渠道。四是加大人才引進(jìn)力度，計(jì)劃2018～2020年引進(jìn)大學(xué)本科及以上1500人，高職畢業(yè)生3500人，引進(jìn)高端緊缺人才150人。對(duì)2018～2020年招聘錄用的博士研究生、碩士研究生、二本及以上本科畢業(yè)生給予3500～800元人才補(bǔ)貼。五是按照公司《領(lǐng)導(dǎo)人員交流管理辦法》，穩(wěn)妥對(duì)達(dá)到任職時(shí)限的中層管理干部進(jìn)行崗位交流。六是公司各單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在同一崗位任職9年以上的現(xiàn)有12人，下一步將對(duì)其中7人于今年12月底進(jìn)行交流調(diào)整，因職工醫(yī)院、外事辦專業(yè)性較強(qiáng)不能進(jìn)行跨專業(yè)交流調(diào)整的5人。
52.針對(duì)“組織生活制度不規(guī)范”的問(wèn)題，一是啟動(dòng)了年度黨支部書(shū)記輪訓(xùn)，重點(diǎn)對(duì)《甘肅省國(guó)有企業(yè)黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》等內(nèi)容進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再培訓(xùn)，指導(dǎo)基層嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”等組織生活制度。二是堅(jiān)持依據(jù)甘肅黨建信息化平臺(tái)數(shù)據(jù)，對(duì)各單位黨委9月、10月組織生活開(kāi)展情況進(jìn)行了通報(bào)。三是以基層黨支部召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”專題組織生活會(huì)為契機(jī)，進(jìn)一步督促嚴(yán)格執(zhí)行組織生活制度。
53.針對(duì)“發(fā)展黨員不規(guī)范”的問(wèn)題，一是組織各單位對(duì)近三年新發(fā)展黨員進(jìn)行排查。二是對(duì)省委巡視組指出35名入黨積極分子培養(yǎng)時(shí)間不滿一年的人員，進(jìn)行基本信息逐一排查和仔細(xì)甄別。對(duì)由于支部召開(kāi)會(huì)議時(shí)間提前和填報(bào)數(shù)據(jù)失誤導(dǎo)致入黨積極分子培養(yǎng)時(shí)間不足一年的問(wèn)題，逐一進(jìn)行了整改。對(duì)2019年新發(fā)展黨員的合規(guī)性進(jìn)行審查。三是修訂完善了公司《發(fā)展黨員工作實(shí)施細(xì)則》，明確規(guī)定“一年以上培養(yǎng)教育考察期不能以月為單位計(jì)算，必須以日為統(tǒng)計(jì)核準(zhǔn)單位”，從制度層杜絕了入黨積極分子培養(yǎng)時(shí)間不滿一年的問(wèn)題。
54.針對(duì)“部分基層黨組織軟弱渙散，對(duì)黨員日常教育監(jiān)督管理欠缺”的問(wèn)題，一是下發(fā)通知，組織各單位開(kāi)展黨員先進(jìn)性、純潔性教育和合格黨員討論活動(dòng)。二是針對(duì)部分黨組織存在的軟弱情況，開(kāi)展“黨組織四要素績(jī)效評(píng)價(jià)”工作進(jìn)行排查，責(zé)成基層單位制定措施，確保基層黨組織各項(xiàng)工作能夠整體平衡推進(jìn)。三是組織基層單位對(duì)現(xiàn)有黨員教育管理監(jiān)督制度進(jìn)行了修訂，完善了黨員教育管理監(jiān)督常態(tài)化工作制度。
（五）“上輪巡視整改不到位”方面
55.針對(duì)“上輪巡視反饋14項(xiàng)43個(gè)問(wèn)題，抽查了其中11項(xiàng)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)存在整改不到位”的問(wèn)題，一是對(duì)抽查指出的整改不到位的問(wèn)題，明確了整改的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門，制定了整改方案，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出了問(wèn)責(zé)意見(jiàn)。二是對(duì)43個(gè)問(wèn)題整改情況組織“回頭看”，查找存在的問(wèn)題，并進(jìn)一步抓好整改。三是上輪巡視整改各責(zé)任部門（單位）提交了“回頭看”情況報(bào)告，公司黨委巡視整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對(duì)“回頭看”情況報(bào)告逐項(xiàng)進(jìn)行了審核，并督促抓好存在問(wèn)題整改。下一步，公司黨委將組織對(duì)各責(zé)任部門“回頭看”及進(jìn)一步整改情況進(jìn)行檢查，督促各項(xiàng)問(wèn)題徹底整改到位。
56.針對(duì)“對(duì)‘黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任有差距’等方面整改不到位”的問(wèn)題，一是截至目前，公司黨委主要負(fù)責(zé)人及班子其他成員共約談分管領(lǐng)域主要負(fù)責(zé)人470人次，約談同級(jí)19人次。二是根據(jù)省屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)，報(bào)送了公司黨委《關(guān)于推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革的實(shí)施方案》，相關(guān)工作按照省紀(jì)委要求有序推進(jìn)。三是公司黨委常委會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議專題聽(tīng)取了6家單位黨政主要負(fù)責(zé)人述責(zé)述廉報(bào)告；9家單位黨政負(fù)責(zé)人提交書(shū)面述責(zé)述廉報(bào)告。與會(huì)人員對(duì)述責(zé)述廉相關(guān)人員進(jìn)行了民主測(cè)評(píng)。
57.針對(duì)“對(duì)‘營(yíng)銷貿(mào)易管理薄弱’等方面整改不到位”的問(wèn)題，一是加強(qiáng)公司管控力度，防止持續(xù)“出血”。二是完善商品貿(mào)易控股子公司法人治理結(jié)構(gòu)，靠實(shí)管控和經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任。三是加強(qiáng)子公司黨組織建設(shè)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。四是健全和完善內(nèi)控體系建設(shè)，強(qiáng)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管控。五是依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，對(duì)公司近年來(lái)商品貿(mào)易業(yè)務(wù)過(guò)程中造成損失的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任認(rèn)定。
58.針對(duì)“對(duì)‘招投標(biāo)’‘項(xiàng)目建設(shè)存在的管理漏洞’等方面整改不到位”的問(wèn)題，一是下發(fā)《通知》，責(zé)成蘭州金川新材料公司認(rèn)真查找和分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追責(zé)問(wèn)責(zé)。二是下發(fā)通知，要求各單位發(fā)揮主體責(zé)任、建立長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性管理；并開(kāi)展相關(guān)問(wèn)題自查自糾和監(jiān)督檢查，下發(fā)檢查通報(bào)，督促各單位進(jìn)行整改。三是責(zé)成采購(gòu)供應(yīng)中心針對(duì)“招投標(biāo)”相關(guān)問(wèn)題制定方案，并抓好整改落實(shí)。采購(gòu)供應(yīng)中心會(huì)同甘肅省招標(biāo)中心正在積極和省國(guó)資委溝通，辦理立項(xiàng)對(duì)接手續(xù)。
59.針對(duì)“對(duì)上輪巡視指出的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)住房超標(biāo)問(wèn)題整改”方面存在的問(wèn)題，省委上輪巡視指出上述問(wèn)題后，公司黨委高度重視，及時(shí)向省紀(jì)委進(jìn)行專題匯報(bào)，上報(bào)初步整改方案，并多次進(jìn)行匯報(bào)請(qǐng)示。省紀(jì)委傳達(dá)明確意見(jiàn)后，公司進(jìn)一步制定了整改措施并得到省紀(jì)委批復(fù)，公司按照省紀(jì)委批復(fù)制定了騰退安置方案。截至2019年5月10日，住房租金收繳完畢，在拍賣交付前或等待其他房源置換的時(shí)段暫時(shí)租住。2019年7月15日、8月14日，16套住房拍賣13套，剩余3套無(wú)競(jìng)買者，無(wú)人競(jìng)拍的住房利用符合政策規(guī)定的房源置換解決。
60.針對(duì)“內(nèi)部審計(jì)整改工作沒(méi)有針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題深入查找責(zé)任人，對(duì)負(fù)有責(zé)任的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，沒(méi)有進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理”等問(wèn)題，一是對(duì)2019年上半年內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)和績(jī)效考核。二是完善了審計(jì)問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制和整改跟蹤評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)了整改方案的審核力度，對(duì)審計(jì)整改措施和整改期限進(jìn)行了嚴(yán)格審核。持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改銷號(hào)公示程序的執(zhí)行。按月度開(kāi)展審計(jì)“回頭看”，按季度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，評(píng)價(jià)整改效果，對(duì)整改不到位的進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
61.針對(duì)“黨委和紀(jì)委對(duì)巡視內(nèi)審整改不力、敷衍應(yīng)付、虛假整改的單位領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)”的問(wèn)題，一是針對(duì)上輪巡視整改主體責(zé)任缺失中涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任有差距、招投標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)存在的管理漏洞等5個(gè)問(wèn)題，對(duì)9名責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。二是針對(duì)今年以來(lái)公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改不到位的情況，對(duì)3名分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了提醒約談，對(duì)2家單位領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)8名責(zé)任人分別給予行政記大過(guò)、行政警告等處分。三是從目前審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始，在審計(jì)報(bào)告中明確提出對(duì)相關(guān)責(zé)任人的問(wèn)責(zé)建議。
三、持續(xù)抓好巡視整改工作落實(shí)，確保各項(xiàng)問(wèn)題整改保質(zhì)保量整改到位
經(jīng)過(guò)三個(gè)月集中整改，公司巡視整改落實(shí)工作取得了一定成效。但整改落實(shí)工作還需要持續(xù)發(fā)力，確保問(wèn)題全部整改到位。下一步，公司黨委將繼續(xù)把抓好巡視整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng)，強(qiáng)力推進(jìn)落實(shí)，確保問(wèn)題整改到位，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力把公司建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，為加快建設(shè)幸福美好新甘肅做出新的更大貢獻(xiàn)。
（一）堅(jiān)定巡視整改的正確方向。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察甘肅重要講話和指示精神，切實(shí)用以武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。不折不扣貫徹落實(shí)中央、省委決策部署，推動(dòng)公司各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）進(jìn)一步加大巡視整改力度。堅(jiān)決防止“過(guò)關(guān)”思想，扎實(shí)做好巡視巡察整改落實(shí)后續(xù)工作，堅(jiān)持分類施策，對(duì)已經(jīng)完成的即知即改任務(wù)，適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”，鞏固和提升整改成效；對(duì)分步推進(jìn)和限期完成的整改任務(wù)，對(duì)照問(wèn)題清單、措施清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單、時(shí)限清單和整改要求，持續(xù)推進(jìn)落實(shí)。對(duì)整改責(zé)任不落實(shí)、整改不力、敷衍整改、虛假整改的嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。推動(dòng)一批長(zhǎng)效機(jī)制、制度落地見(jiàn)效。
（三）堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決查處領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法案件。強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，有效運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，聚焦“六項(xiàng)紀(jì)律”，使紀(jì)律真正成為帶電的高壓線。堅(jiān)守政治巡察職能定位，發(fā)揮巡察政治監(jiān)督、組織監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督作用，扎實(shí)推進(jìn)公司黨委巡察工作。
（四）扎實(shí)推進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，密切關(guān)注“四風(fēng)”隱形變異新動(dòng)向，對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)的嚴(yán)肅處理、公開(kāi)曝光，不斷鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，管出習(xí)慣、化風(fēng)成俗。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。充分調(diào)動(dòng)全公司黨員干部干事創(chuàng)業(yè)積極性，著力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)金川集團(tuán)公司巡視整改落實(shí)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系方式：電話0935-8811356
電子郵箱:jcgsdw@jnmc.com
通訊地址：金昌市金川路98號(hào)金川集團(tuán)公司黨委工作部
郵政編碼：737100
